Завод соняшникової олії, що належить росіянам, підозрюють у відмиванні коштів

У Запорізькій області ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та ТОВ «Саноіл-Трейдінг», котрі належать росіянам, фігурують у справі про відмивання коштів. Про це редакції    стало відомо з кримінальної справи.Слідство встановило, що службові особи органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, починаючи з 2017 року по теперішній час створили протиправний механізм з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ «ризиковими» та «транзитними» підприємствами шляхом проведенням безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів.

Зокрема, учасниками організованої групи за участі ФГ «С.Ю. Аграрій», ТОВ «Лаватера-1», ТОВ «Еко Продакшен», ТОВ «Крипторг», протиправно формується податковий кредит в інтересах підприємств реального сектору економіки.Одним із «клієнтів» протиправних послуг, за версією слідства є ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та ТОВ «Саноіл-Трейдінг».Печерський районний суд Києва дозволив провести обшуки у фігурантів справи.

Зазначимо, кінцевими власниками ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», якому належить торгова марка олії «Славія», через фірму «Фон Засс аг» є Леонід та Світлана Новікови.Зараз Леонід має реєстрацію на Кіпрі у місті Пафос, а Світлана в Англії. Донедавна вони були росіянами.

Леонід Новіков у 2015 році був головою Белгородської обласної думи від кремлівської партії «Справедлива Росія». У Росії йому належить агрохолдинг «Славія Черноземьє».