Застройщика из Киевской области подозревают в уклонении от налогов и отмывании средств

Государственное бюро расследований подозревает застройщиков пригородов Киева Мартыновых в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов, чему способствовали должностные лица налоговой службы Киевской области. Об этом редакции a стало известно из материалов уголовного дела по ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.3 ст.

212 УК.Установлено, должностные лица налоговой, злоупотребляя положением, лоббировали интересы и прикрывали незаконную деятельность застройщиков, что позволило им уклонится от уплаты налогов в особо крупных размерах.Кроме того, начиная с 2013 года застройщики владея финансовым ресурсом с неопределенным происхождением скупали земельные участки в Киевской области в пределах сел  Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, Новоселка,  Жмиевка и пгт Козин. В дальнейшем они, как физические лица, получили разрешения на строительство комплексов многоквартирной жилой застройки, заказывали проекты и в дальнейшем осуществили строительство многоэтажных домов, коттеджей в так называемых жилых и коттеджных комплексах.Осуществляя продажу недвижимости как физические лица, они получили доход в размере 2,305 млрд гривен при отсутствии официальных источников происхождения средств для их предварительного инвестирования в в недвижимость.

Такие действия, как утверждает следствие, является направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем.  В рамках расследования 16 сентября 2021 года у одного из фигурантов провели обыск, изъяв значительную сумму наличных средств в различной валюте. Д алее эту сумму  в размере 115 млн гривен передали АРМА.   Свидетелю, который заявил, что изъятые деньги принадлежат лично ему и его родителям и заработанные им от осуществления предпринимательской деятельности, вручили подозрение в