Закрытие счетов и выявление "серых" зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать
нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году.Оба документа наделали много шума этой весной. Ими вводилось ряд правил, из которых можно выделить три ключевых:- Правило "о 5 тысячах гривен": любой платеж или финансовая операция с этой суммы проводилась только при предъявлении паспорта или с применением платежной карты.
Раньше без документов можно было сделать проплату до 15 тысяч грн, теперь - лишь до 5 тысяч грн. - Пороговая сумма для финансового мониторинга была повышена со 150 тысяч гривен до 400 тысяч гривен. То есть в Госфинмониторинг стали отчитываться с большей суммы.
Читать на strana.uaОб этом же в других СМИ
Российских граждан предупредили о рисках серых зарплат smartmoney.one / 5 лет назад
Запрет на владение счетами и хранение денег в иностранных банках не коснётся жён и детей госслужащих informburo.kz / 5 лет назад
Очередной скандал с ПриватБанком: со счета клиента испарились тысячи гривен, действия банка поражают ukrainianwall.com / 5 лет назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
23.06 / 10:34
медицина
технологии
В программе Петербургского цифрового хаба будет сессия об искусственном интеллекте в 1С
Петербургский цифровой хаб 2026 сформировал архитектуру деловой программы. В одном из треков запланирована сессия Инфостарта о практическом применении ИИ-инструментов в экосистеме 1С — для задач учета, управления, разработки и автоматизации бизнес-процессов. Мероприятие пройдет 3 сентября 2026 года в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В программе заявлены конференционные сессии, выставочная экспозиция и блок прямых встреч между заказчиками и поставщиками ИТ-решений.
23.06 / 10:34
технологии
люди
экономика
общество
самит
Демографы утверждают, что появление iPhone отвечает за значительный процент падения рождаемости в США
Экономисты из Middlebury College опубликовали исследование с неожиданным выводом: распространение смартфонов, начавшееся с выхода первого iPhone в 2007 году, могло сыграть заметную роль в снижении рождаемости в США. Согласно их оценкам, на долю «эффекта iPhone» может приходиться от трети до половины падения общего коэффициента рождаемости в стране за первые годы смартфонной эпохи.
23.06 / 10:34
политика
самит
электромобиль
мода и стиль
Электромобили UMO впервые вышли на первое место по продажам в РФ
Российский бренд UMO по итогам мая 2026 года впервые занял первое место по продажам новых электромобилей в России. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
23.06 / 10:34
Вышел js-dos 8.4.0: 3Dfx через WebGL, новый сетевой стек и OPFS
Состоялся релиз js-dos v8.4.0 — новой версии платформы для запуска DOS-приложений и игр прямо в браузере.
23.06 / 10:34
технологии
экономика
отпуск
Дом и интерьер
Почему SSL/TLS-сертификат — это больше не просто техническая задача
В июне 2026 года десятки российских компаний столкнулись с внезапным отзывом SSL/TLS-сертификатов со стороны иностранных удостоверяющих центров (УЦ) — GlobalSign и Let's Encrypt. Это системный риск, вызванный зависимостью от глобальной инфраструктуры доверия.
23.06 / 10:33
происшествия
наука
история
общество
Военнопленные
У побережья Филиппин нашли обломки японского "адского корабля": скрывал остатки сотен человек (фото)
У побережья Филиппин удалось идентифицировать обломки японского судна Hōfuku Maru, затонувшего во время Второй мировой войны с сотнями военнопленных на борту. Корабль пошел ко дну 21 сентября 1944 года в Южно-Китайском море.
23.06 / 10:27
23.06 / 10:27
23.06 / 10:27
люди
спорт
дети
общество
психология
Ключ к будущему ребенка – чему нужно научить его как можно раньше
Именно развитие самоконтроля с раннего возраста является фундаментальным навыком, который обеспечивает ребенку успех.
