Юрист Глушко рассказал о способах борьбы с дроперскими операциями

Улучшить борьбу с выводом средств, полученных мошенническим способом, можно, исключив из оборота наличные средства, ведь только они могут «замести следы». В остальном всегда можно отследить конечного получателя и выйти на организаторов преступной схемы, заявил «Известиям» Илья Глушко, юрист, основатель компании Alpha Juris.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Центробанк запросил у банков данные по контролю за дроперскими операциями в пятницу, 8 октября.

Ранее в этот же день «Коммерсант» сообщал, что Банк России запросил у участников платежного рынка до 18 октября предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению денег через переводы с одной карты на другую (P2P). Отмечалось, что регулятор просит банки указать