WSJ: сотрудники Binance обвинили DWF Labs в манипулировании рынком

• Группа следователей Binance обнаружила, что DWF Labs участвовала в манипулировании рынком, узнали журналисты.
• По данным СМИ, благодаря этому компании удалось заработать более $300 млн.
• Binance игнорировала это сообщение, пишет WSJ.

Группа следователей Binance узнала, что компания DWF Labs участвовала в манипулировании рынком. Об этом сообщает WSJ.

По данным журналистов, после того, как в 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Binance и CZ, биржа пообещала «неустанно прилагать усилия по созданию безопасной и надежной платформы». Для этого компания наняла следователей из традиционного финансового сектора.

В ходе исследования группа выявила «VIP-клиентов», которые участвовали в манипулировании рынком. В сообщении сказано, что на так называемых «топ-трейдеров» приходилось две трети общего объема торгов на платформе.

Кроме того, члены группы заметили, что счета, принадлежащие Binance, также торговали определенными криптовалютами. По словам бывших инсайдеров компании, когда они запросили компанию о том, кто контролирует эти адреса, то не получили никакого ответа.

Далее исследователи отметили, что компания DWF Labs получила статус «VIP 9», который позволяет заключать сделки на сумму не менее $4 млрд в месяц. Они добавили, что фирма выступала в роли маркетмейкера.

В сообщении отмечается, что в 2022 году DWF Labs предлагала своим потенциальным клиентам использовать «активную торговую позицию для повышения цен на токены и создания искусственного объема на биржах». Также в WSJ добавили, что маркетмейкер подтвердил одному из своих клиентов, что создал искусственный объем торгов.

В Binance опровергли эту информацию, заявив, что им ничего не известно об этих документах.

Впоследствии следователи узнали,