Власти России нашли способ борьбы с отмывателями денег по "молдавской" схеме

Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому запретят перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях по так называемой "молдавской" схеме. Это предложили для борьбы с недобросовестными взыскателями, имеющими цель легализации, отмывания доходов. Минюст придумал, как минимизировать сомнительные операции по выводу средств за рубеж и случаи отмывания денег.

Они предусмотрели это в новом законопроекте, который запретит перевод средств по исполнительным листам на зарубежные счета финансовых организаций. – Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы РФ, – уточняют авторы инициативы, сообщают "Известия". Как уточнили в ведомстве, проект в настоящее время находится на согласовании с заинтересованным федеральными органами исполнительной власти.

Идею уже поддерживают в Центробанке и Росфинмониторинге. Исполнительный лист – документ-подтверждение того, что должник обязан исполнить решение суда: выплатить сумму, которую определил суд, или выполнить иные действия. Например, в случае, если россиянин дал в долг знакомому под расписку, но спустя время тот отказался возвращать его.

В таком случае можно подать в суд, а при победе в деле оформить исполнительный лист, обязывающий должника все выплатить. При этом взыскания с юрлица или физлица происходят и принудительно. В этом случае банк обязан незамедлительно переводить средства со счета должника в пользу взыскателя.