Владелец крупной компании в Израиле подозревается в краже миллионов

Отдел по борьбе с экономической преступностью в «Лахав-433» арестовал во вторник, 19 декабря, известного бизнесмена — владельца крупной компании по импорту напитков, вместе с другими членами руководства. Все они связаны, согласно подозрению, с преступной организацией семьи Абу-Латиф, действующей на севере страны и подозреваются в нарушениях, связанных с утилизацией — на сотни миллионов шекелей. Эти правонарушения были осуществлены с помощью серьезных махинаций и нанесения ущерба госказне.

Тайное расследование в этой связи началось несколько месяцев назад совместными усилиями «Лахав-433»и Налогового управления Хайфы. После ареста главного подозреваемого сообщение о расследовании было разрешено к публикации.

Задержанный подозревается в подделке квитанций и ложных заявлениях в Налоговое управление, которые привели к обману государственных органов и миллионам шекелей, попавшим на его счета.

Пресс-служба полиции сообщила, что владелец компании, занимающейся импортом напитков, подозревается в преступлениях, связанных с налогообложением и обманом министерства экологии во всем, что касается использования закона об утилизации (хок ха-пикадон).

Его компания предоставляла в министерство ложные отчеты по поводу количества собранных и отправленных в утилизацию бутылок, стремясь скрыть обман с помощью разнообразных уловок. В их числе — фальсификация квитанций на сотни миллионов шекелей, которые свидетельствовали о якобы имевшихся платежах фирме, которая собирала для нее бутылки для утилизации. Также возникло подозрение, что в обмане принимала участие и преступная организация с севера страны.

Источник, знакомый с данными следствия, отметил: «Страшно даже подумать, на какие цели шли эти деньги. Арестованный бизнесмен имел