Об этом же в других СМИ
rusjev.net / 4 года назад
lenta.ru / 4 года назад
"Веерное" обналичивание стало самой популярной схемой отмывания в 2021 году
В пресс-службе ЦБ сообщили, что банки научились эффективно пресекать "веерный" обнал, но часто признаки веерных переводов выявляются в транзакциях с исполнительными документами.
По данным регулятора, объем незаконно обналиченных с помощью исполнительных документов средств в первом полугодии 2021 года достиг 17,5 млрд рублей, что на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
По словам экспертов, пандемия подстегнула развитие схем обнала. Как уточнили в пресс-службе финразведки, "веерное" обналичивание заключается в перечислении на расчетные счета граждан в качестве выплаты заработной платы денег юрлицом, получившим их ранее в течение одного банковского дня от различных компаний.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Почему в 2021 году привычные схемы серого растаможивания стали опасны vedomosti.ru / 4 года назад
Всемирный банк перенес обвал экономики Беларуси с 2021 года на 2022 год udf.by / 4 года назад
Стали известны модели LCV, которые стали самыми востребованными в России в 2021 году versia.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
05.06 / 20:18
технологии
общество
самит
Microsoft готовит масштабное обновление контекстных меню Windows 11: интерфейс станет проще и быстрее
О планах компании рассказал вице-президент по дизайну и исследованиям Windows & Devices Маркус Эш. По его словам, разработчики намерены сделать контекстные меню более быстрыми, понятными и адаптированными под привычки конкретного пользователя.
05.06 / 20:18
продукты
технологии
Apple
общество
самит
В сеть утекли цвета iPhone 18 Pro: показали темно-вишневый, черный и синий варианты корпуса
Подобные «сливы» всегда вызывают вопросы, особенно когда изначально публикуется всего одно изображение. Однако на этот раз инсайдеры представили сразу несколько фотографий, на которых якобы показаны разные цветовые варианты устройства.
05.06 / 19:49
продукты
здоровье
Здоровье и красота
питание
магнит
Четыре перекуса, которые могут помочь снизить кровяное давление
Специалисты по питанию советуют обратить внимание на перекусы, богатые калием, магнием и клетчаткой.
05.06 / 19:38
технологии
google
Software
Вышел дистрибутив Linux Lite 8.0 (Hematite), основанный на ядре Linux 7.0, Ubuntu 26.04 LTS и среде рабочего стола Xfce
1 июня 2026 года состоялся релиз дистрибутива Linux Lite 8.0 (кодовое названием Hematite), основанного на ядре Linux 7.0, версии Ubuntu 26.04 LTS и среде рабочего стола Xfce. Проект Linux Lite 7.0 вышел 31 мая 2024 года.
05.06 / 19:34
продукты
экономика
здоровье
продукты питания
Здоровье и красота
Крах дорогих масок – 10 продуктов для сильных и блестящих волос
Диетолог Университета Огайо утверждает, что для здоровья волос организму необходимо полноценное питание с белком и полезными жирами.
05.06 / 19:34
05.06 / 19:34
люди
общество
психология
психика
Психология и отношения
Пары, которые по-настоящему любят друг друга, постоянно делают 5 вещей
Искренняя любовь требует особых навыков парного взаимодействия.
05.06 / 19:34
люди
общество
напитки
Почему нельзя отжимать пакетик в чашку после заваривания чая
Привычка отжимать чайный пакетик после заваривания может испортить не только вкус напитка, но и ваше самочувствие, предупреждают врачи.
05.06 / 19:24
продукты
экономика
самит
профессия
Moodys
OpenAI научила Codex создавать сайты, а также работать за банкира, продавца и маркетолога
Компания OpenAI научила Codex собирать интерактивные сайты и приложения по обычному описанию задачи. Новую функцию Sites представили на стриме Intelligence at Work вместе с двумя другими новинками — и все вместе они продолжают расширение Codex от инструмента для программистов в рабочую среду для тех, кто кодом не занимается.
