В Житомирской области разоблачили межрегиональный конвертцентр. Фото
В Житомирской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. С помощью него в тень вывели почти 200 миллионов гривен.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По данным следствия, конвертцентр организовали два больших производителя сельхозпродукции.
Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. С их помощью они легализовали деньги, полученные от продажи продукции, не попадавшей в официальную документацию.
Обналичивали деньги злоумышленники через 25 подставных ФОПа. На протяжении 2018-20 годов они вывели в тень почти 200 миллионов гривен.
Точная сумма убытков государству еще устанавливается. В ходе обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов
. Читать на reporter-ua.com

