
В Воронеже задержали 11 теневых банкиров (ВИДЕО)
Правоохранители задержали в Воронеже 11 человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Задержанные — жители Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года. Предварительно установлено, что с 2017 по 2020 год они оказывали услуги по переводу и обналичиванию денег физическим и юридическим лицам. Для этого преступной группой использовались счета подконтрольных организаций, которые в реальности не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности.
— За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники преступной группы извлекли доход в размере более 30 млн рублей, — говорится в
Читать на moe-online.ru