
В Швейцарии открыли дело против банка, где Хуан Карлос I хранил миллионы
Швейцарский регулятор финансового рынка начал расследование в отношении частного банка Mirabaud and Cie, где испанский король Хуан Карлос I хранил с 2008 по 2012 год миллионы, полученные от Саудовской Аравии за помощь в подписании ряда контрактов. Речь идет о сумме в 65 миллионов евро.
Как стало известно газете El Pais, следователей интересует, следовал ли банк всем протоколам и провел ли комплексную проверку столь крупного вклада. Прокуратура Женевы считает, что банк был частью схемы по отмыванию денег.
Как уже выяснилось, большая часть руководства и партнеров финансовой организации не были в курсе, что их клиентом является испанский король (на тот момент Хуан Карлос I еще не отрекся от престола в пользу своего сына). Об этом знали буквально
Читать на rg.ru
