В Саудовской Аравии при попытке перевода более $3 млрд арестована 19 человек
Власти Саудовской Аравии арестовали семь бизнесменов и 12 банковских служащих за перевод за границу 11,6 миллиарда риалов (3,1 миллиарда долларов) неизвестного происхождения, передает Bloomberg. В заявлении антикоррупционного органа королевства говорится, что чиновники разоблачили «банду» из иностранцев, банковских служащих и бизнесменов, которые работали вместе, «чтобы внести наличные из неизвестного источника и перевести их за пределы страны».
Помимо бизнесменов и банковских служащих, власти задержали полицейского и еще несколько граждан и иностранных резидентов. Согласно заявлению, арестованных обвиняют во взяточничестве, подлоге документов, использовании своей работы для получения незаконной финансовой выгоды, отмывании денег и других
. Читать на news.am


