В России ужесточили контроль за операциями с наличными
10 января вступили в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые коснулись снятия денег в банкоматах, переводов и операций с наличными суммами, превышающими порог в 600 тысяч рублей.
Новые правила предусматривают введение обязательного контроля почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Также с 2022 года под проверки попадут сделки с недвижимостью, сумма которых превышает 3 млн руб. Информация о снятии или зачислении денежных средств на сумму свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росинформониторинг.
"Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному
Читать на ruposters.ru

