В регионах Приволжья в 2020 году выявлено около 80 нелегальных кредиторов и 16 финансовых пирамид
За 2020 год в 11 регионах присутствия Волго-Вятского ГУ (ВВГУ) Банка России* выявлено 79 «черных» кредиторов, 15 из них действовали в Нижегородской области.
Также в регионах присутствия ВВГУ обнаружено 16 «финансовых пирамид», из них 1 — в Нижегородской области. Информация обо всех этих организациях, незаконно оказывающих финансовые услуги, была оперативно передана в правоохранительные органы.Основная тенденция в 2020 году — переход мошенников в сеть.
Нелегальные интернет-проекты для рекламы своей деятельности привлекали блогеров, что повышало доверие к сомнительным схемам.
Кроме того, в 2020 году зафиксирован рост количества недобросовестных форекс-дилеров, действующих в Интернете, через соцсети и мессенджеры.
Читать на smartmoney.one