
В Одессе «накрыли» крупный конвертцентр
В Одессе в рамках противодействия тенизации экономики государства Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В ходе следствия было установлено, что организаторы конвертцентра с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди клиентов были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства.
По их заказу злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и выводили деньги в теневой сектор экономики. «Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие
. Читать на 24news.com.ua
