В Москве поймали подпольных банкиров, обналичивших более 37 млн рублей

В Москве правоохранители задержали подпольных банкиров, обналичивших незаконно свыше 37 миллионов рублей, передает телеканал «Москва 24» со ссылкой на ГУ МВД РФ.

Отмечается, что речь идет об одном мужчине и трех женщинах. В настоящее время один из фигурантов дела помещен под домашним арестом, а другие находятся под подпиской о невыезде.

Подозреваемые проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. При этом за каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. В ходе обысков были изъяты печати, штампы, учредительные...