В Канаде конфисковали криптовалюты на $56 млн после закрытия биржи TradeOgre

• RCMP осуществила крупнейшее в истории Канады изъятие криптовалют.
• Правоохранители закрыли криптобиржу TradeOgre и конфисковали криптоактивы на $56 млн.
• Arkham Intelligence отслеживала движение средств.

Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила о крупнейшем в истории страны изъятии криптовалюты на сумму 56 млн CAD (в эквиваленте $40,5 млн). Правоохранители закрыли криптобиржу TradeOgre после того, как получили сигнал от европейских коллег о возможном отмывании денег.

В RCMP заявили, что биржа не соблюдала правила борьбы с отмыванием средств и использовалась преступными организациями.

Правоохранители уже изъяли биткоины, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron и Qubic. По данным RCMP, главным «преимуществом» биржи была возможность создавать аккаунты без идентификации, что «скрывало происхождение средств» и делало платформу привлекательной для преступных структур.

На момент написания на сайте TradeOgre опубликовано сообщение о его конфискации канадской полицией.

Тем временем в Reddit пользователи еще несколько месяцев назад жаловались, что биржа перестала работать:

В RCMP добавили, что данные транзакций с биржи будут тщательно проанализированы:

Аналитическая компания Arkham Intelligence в блоге сообщила, что отслеживала движение средств на TradeOgre, когда с биржи начали выводить миллионы долларов в криптовалютах. Она отметила, что сервис позволял торговлю анонимными монетами, которые скрывают данные о транзакциях.

Напомним, что на днях компания-эмитент стейблкоина USDT — Tether — сотрудничала с RCMP и помогла вернуть примерно 460 000 USDT, связанных с мошеннической инвестиционной схемой.