В Европе ликвидировали криптомошенническую сеть с оборотом 100 млн евро в месяц

• Полиция ликвидировала одну из крупнейших криптомошеннических сетей Европы.
• Криптосхема с десятками тысяч жертв работала с оборотом €100 млн в месяц.
• К организаторам дела привязывают участника атаки на Пентагон.

Правоохранители Нидерландов и Бельгии сообщили о ликвидации международной сети криптоинвестиционного мошенничества, которая действовала как минимум с 2021 года и, по оценкам следствия, в пиковый период присваивала более 100 млн евро ($114,5 млн) ежемесячно.

В рамках международной операции задержали шестерых подозреваемых в Польше, Бельгии, Греции и на Кипре. Следствие считает одним из ключевых организаторов 46-летнего гражданина Израиля и Польши, которого идентифицировали как Эхуда (Уди) Тененбаума — известного в хакерском сообществе под псевдонимом The Analyzer. Об этом говорится в материале De Telegraaf.

Сеть работала как международная компания

По данным полиции, преступная организация имела структуру крупной корпорации. Ее деятельность координировал центральный офис, а примерно 20 колл-центров работали сразу на несколько стран. Всего в схеме были задействованы более 700 человек, которые выдавали себя за финансовых консультантов.

Каждый офис работал с конкретным рынком, а операторы на протяжении недель или даже месяцев выстраивали доверие с потенциальными жертвами.

Правоохранители связывают с сетью:

• около 550 заявлений от потерпевших в Нидерландах;
• более 200 потерпевших в Бельгии;
• десятки тысяч возможных жертв по всему миру.

Только в Нидерландах ущерб оценивают почти в 25 млн евро ($28,6 млн), причем большинство пострадавших потеряли более 10 000 евро.

Представитель полиции региона Восточных и Центральных Нидерландов Генрике ван Хейсстеде заявил, что группировка была «ответственна за