В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на 575 млн долларов

сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу посольства США в Эстонии и опубликованные судебные документы, мужчин считают причастными к мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег.По версии следствия, 37-летние граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин побуждали своих жертв заключать контракты на аренду оборудования для майнинга криптовалюты с сервисом HashFlare и инвестировать в банк Polybius. В действительности обе компании были фиктивными.

Жертвами мошенников стали сотни тысяч людей, которые перечислили уроженцам эстонского Йыхви более 575 млн долларов (560 млн евро)."Они заманивали инвесторов ложными обещаниями, а затем платили инвесторам, которые вложились раньше, деньгами от тех, кто вложил деньги позже. Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской недвижимости, в роскошных автомобилях, в банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру.

Власти США и Эстонии работают над конфискацией и контролем этих активов, а также над тем, чтобы лишить эти преступления прибыли," — заявил Ник Браун, прокурор в Западном округе американского штата Вашингтон, куда обратились с иском пострадавшие.Согласно предъявленному обвинению, с 2015 года Потапенко и Турыгин предлагали людям со всего мира заключить контракт с компанией HashFlare, которая якобы "проводит масштабную операцию по добыче криптовалюты". Клиенты могли за определенную плату арендовать часть майнинговых операций в обмен на произведенную валюты.

В действительности у HashFlare не было необходимого оборудования, она добывала менее 1% от заявленного объема виртуальных средств. В ответ на просьбы инвесторов вернуть вложения мошенники либо отказывались это сделать, либо использовали криптовалюту, купленную на открытом рынке.