В башне «Федерация» арендуют офисы компании, связанные с обналичкой криптовалюты

В башне «Федерация» бизнес-центра «Москва-Сити» располагаются офисы, которые арендуют связанные с хакерами компании. Киберпреступники занимаются обналичиванием криптовалюты со всего мира.

По данным Bloomberg, в башне «Федерация» располагается офис Suex OTC — первой российской компании, против которой власти США в 2021 году ввели санкции за отмывание криптовалют. По данным американского Минфина, SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства. По данным The Bell, наличные туда попадали преимущественно с московских рынков, например, «Садовода».

Также в «Федерации» арендует офис компания EggChange, которую в США и в Европе обвиняют в отмывании денег. По данным