В Башкирии направили в суд дело «Инвестсоцвклада» за мошенничество на 1,7 млрд рублей

В отношении создателей кооператива «Инвестсоцвклад» прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение. Двое мужчин обвиняют в организации преступного сообщества, а также в руководстве им и в координация преступных действий.

Также мужчин обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и в отмывании денежных средств. Речь идет о более чем солидной сумме в размере 1,7 миллиарда рублей.

Следствие выяснило, что еще в 2015 году один из обвиняемых создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», в деятельность данного предприятия он вовлек и других лиц. Но кооператив не имел даже лицензии и кредитной организацией не был, то есть не имел права принимать денежные вклады.