В 2021 году ЦБ выявил на 73% больше организаций с признаками нелегальной работы

В 2021 году Центробанк выявил 2679 субъектов — компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей — с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении регулятора, которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 16 февраля.

Субъекты с признаками финансовых пирамид

Из общего числа выявленных нелегалов 871 субъект был с признаками деятельности именно финпирамиды. Их в прошлом году выявляли почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

По данным регулятора, злоумышленники вовлекали людей в свои схемы, играя на возросшем интересе граждан к денежному рынку — почти все они обещали потенциальным жертвам «помощь в инвестировании». При этом более 80% финансовых пирамид действовали в интернете. Их организаторы привлекали для распространения рекламы в том числе популярных блогеров, а также использовали в качестве «приманки» названия и бренды крупнейших российских и иностранных фирм.

Более половины (52,8%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в «производстве криптомонет», «майнинге» с помощью мобильных телефонов.

Выросло и число финпирамид, действовавших под видом онлайн-игр.

Субъекты с признаками нелегального профучастника рынка ценных бумаг

Также 860 выявленных субъектов были с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Подавляющее большинство из них — 812 — предлагали услуги форекс-дилеров. Практически все они действовали в интернете.

«Более чем двукратный рост числа выявленных нелегальных профучастников (по