Турфирмы обналичивают деньги по программе туристического кешбэка через карты «Мир» себе в карман

Росфинмониторинг сообщил банкам о появлении нового способа обналичивания денежных средств, к которому прибегают турфирмы. Они оформляют фиктивные поездки по программе туристического кешбэка с оплатой по карте «Мир», а потом выводят деньги в свою пользу. Пока не вполне понятно, каковы масштабы распространения подобных махинаций, и как с ними бороться.

Туристические фирмы начали зарабатывать на программе туристического кешбэка, используя незаконную схему обналичивания денег, которая появилась относительно недавно. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на свои источники в кредитных организациях. Росфинмониторинг поставил банки в известность о махинациях, которые производятся с участием подставных лиц в целях получения возмещения от государства.

Организации получили письмо с признаками, которые могут свидетельствовать о проведении указанной схемы, а также с пояснениями, позволяющими их выявлять. Центробанк уже в курсе происходящего, а представители Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что системы мониторинга сервиса позволяли оперативно выявлять нарушения правил программы туристического кешбэка. По поводу сложившейся ситуации высказались и в Ростуризме.

Там указали, что ведомство пока не получало никаких жалоб на недобросовестные действия игроков рынка в рамках указанной программы. Сотрудники Ростуризма отрабатывают потенциальные риски и совершенствуют безопасность программы. Тем не менее, проблема имеет место быть, и случаи, скорее всего, не единичны, иначе вряд ли происходящее привлекло бы внимание Росфинмониторинга.Как это работает? В письме, которое получили банки, есть предупреждение о том, что участниками схемы могут быть турфирмы и физические лица – либо сотрудники компаний и их родственники, либо