Таиланд сформирует «бюро данных» для отслеживания подозрительных финансовых потоков

• Тайские власти будут бороться с «серыми деньгами» через новую систему мониторинга.
• Соответствующую структуру планируют запустить до декабря текущего года.
• Таким образом Таиланд усилит контроль за криптовалютными транзакциями и подозрительными переводами.

Правительство Таиланда создаст специальную группу для отслеживания подозрительных финансовых потоков, связанных с азартными играми онлайн, мошенническими счетами и другими операциями с так называемыми «серыми деньгами». Об этом говорится в материале Bloomberg.

Министр финансов Экнити Нититхапрапас заявил, что новая структура, которую назвали «бюро данных», будет синхронизировать информацию между правительственными ведомствами и финансовыми учреждениями для выявления нетипичных транзакций и отслеживания конечных бенефициаров.

Премьер-министр Анутин Чарнвиракул поручил Нититхапрапасу возглавить создание команды, в которую войдут представители Центрального банка Таиланда и других ведомств. Группа будет действовать в рамках инициативы Connect the Dots, призванной исследовать аномальные финансовые потоки, которые, по оценкам правительства, могут способствовать укреплению батта, несмотря на слабые экономические показатели страны.

Чарнвиракул также пообещал жесткую борьбу с финансовыми преступлениями, заявив, что правительство «подписало бланковый чек» в поддержку усилий по искоренению мошенников, сетей торговли людьми и наркокартелей.

По словам министра финансов, «серые наличные» обычно перемещаются через криптовалютные платформы, обменные сети, наличные каналы и рынки золота. Попав в страну, такие средства часто отмываются через приобретение дорогих активов — золота, недвижимости, бриллиантов и роскошных автомобилей.

Таиланд также планирует обновить систему мониторинга