Суды в новостях

20.09 / 08:40

закон выплаты мошенники суды инвестор Экс-сотрудник Deutsche Bank выплатит $1,5 млн за криптомошенничество

Бывший сотрудник инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank Рашон Рассел признался в причастности к скам-схеме по обману 29 клиентов криптофонда R3 на $1,5 млн. По данным федерального суда Бруклина, обвиняемый также сознался в краже личной информации, включая данные банковских карт и доступы к электронным устройствам с намерением использовать их для несанкционированных транзакций. «Рассел использовал интерес инвесторов к рынкам криптовалют, чтобы реализовать схему по обману клиентов, которые ему доверяли.

20.09 / 08:27

суды крипто «Морячка» задержали перед слушанием по делу WEX

20 сентября перед началом очередного заседания по делу о растрате активов криптовалютной биржи WEX в Мещанском суде Москвы полиция задержала бывшего владельца платформы Дмитрия «Морячка» Хавченко. Об этом сообщил журналист Ирек Муртазин в своем Telegram-канале. По имеющейся информации, «Морячок» находится в розыске по факту хранения оружия.

19.09 / 13:26

суды SEC Binance Чанпэн Чжао опроверг доводы SEC против Binance.US

Глава Binance Чанпэн Чжао (CZ) заявил, что американское подразделение биржи никогда не использовало кастодиальный сервис Ceffu, который ранее назывался Binance Custody, вопреки утверждениям SEC. For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.You can't just make this stuff up.

19.09 / 08:56

общество суды крипто FTX FTX подала в суд на родителей Сэма Бэнкмана-Фрида

Обанкротившаяся биржа FTX подала иск против родителей сооснователя и экс-CEO Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) для взыскания незаконно присвоенных средств и имущества на «миллионы долларов». Согласно заявлению, Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид использовали свое влияние в компании для личного обогащения. Являясь опытными профессорами Стэнфордской школы права, они не содействовали бирже, а «помогли ее разграбить», утверждается в жалобе.

19.09 / 07:12

закон приговор суды Финансовые пирамиды Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве.

19.09 / 05:31

суды SEC Binance Суд призвал SEC и Binance.US к сотрудничеству

Суд отказался обязать американское подразделение Binance предоставить SEC расширенную информацию касательно обработки активов клиентов, пишет The Block. Вместо этого окружной судья Зия Фаруки призвал стороны к совместной работе. Ранее SEC обвинила Binance.US в нежелании сотрудничать в рамках раскрытия информации.

18.09 / 08:42

суды зерно Евросоюз Украина подает в суд на страны ЕС из-за запрета на ввоз зерна

В понедельник, 18 сентября, Украина планирует начать судебный процесс против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

15.09 / 09:03

суды расследования FTX Журналисты выяснили роль родителей SBF в построении империи FTX

Родители экс-главы FTX SBF — преподаватели Стэнфорда Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид — сыграли ключевую роль в превращении их сына из ботаника в криптомагната со связями. К таким выводам пришли в Bloomberg. Оба сделали выдающуюся карьеру задолго до предполагаемого мошенничества SBF, работая на протяжении более трех десятилетий на юридическом факультете университета.

15.09 / 06:53

закон суды Бывший топ-менеджер Celsius Network признал вину

Бывший исполнительный директор Celsius Network Рони Коэн-Павон признал себя виновным по четырем уголовным обвинениям, включая мошенничество и манипулирование ценами. Об этом сообщает Reuters. Согласно агентству, признание вины включено в соглашение с прокуратурой, в рамках которого предусматривается возмещение ущерба пострадавшим.

13.09 / 12:33

бизнес суды Суды во Львове передали терминал Карпаты российскому бизнесу из Швейцарии

Перевалочный терминал в Закарпатской области "Карпаты"на ж/д станции Батево у города Чоп и принадлежащий ООО "Терминал Карпаты" в начале 2000-х был реконструирован со швейцарским инвестором, вследствие чего на 60% оказался в руках российского бизнеса.

13.09 / 12:33

общество суды преступления правоохранители В Москве арестовали коллегу попавшегося на биткоин-взятке следователя

Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела по факту получения экс-следователем Маратом Тамбиевым взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization арестовал его бывшую подчиненную Кристину Ляховенко. Об этом сообщает ТАСС. До задержания Ляховенко занимала должность старшего следователя следственного отдела по Тверскому району московского главка СК. Ее обвинили в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

13.09 / 07:01

закон общество суды Экс-глава Celsius попросил отклонить иск Федеральной торговой комиссии

Бывший CEO Celsius Network Алекс Машинский подал в окружной суд Нью-Йорка ходатайство об отклонении иска Федеральной торговой комиссии США (FTC) против него. По заявлению его юристов, дело следует прекратить, поскольку Машинский покинул пост гендиректора компании в сентябре 2022 года. По этой причине утверждение агентства, что ответчик «нарушает» или «собирается нарушить» закон, не обоснованы, отметили адвокаты.

13.09 / 05:15

общество суды Финансовые пирамиды Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты, виллы, частный самолет и яхту. Ранее он признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

12.09 / 05:38

закон суды Суд над Винником перенесли на сентябрь 2024 года

Следующее судебное заседание по делу россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, перенесли с февраля на сентябрь 2024 года. Об том сообщает РИА Новости. На переносе процесса, в частности, настаивала защита Винника.

11.09 / 14:50

закон адвокат суды FTX Адвокаты попросили выпустить Сэма Бэнкмана-Фрида из-за плохого интернета

Сторона защиты экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) потребовала выпустить его из-под стражи до суда, ссылаясь на отсутствие адекватного интернет-подключения в федеральной тюрьме. Согласно документу от 8 сентября, несмотря на заверения правительства в том, что SBF будет иметь доступ к ноутбуку в будние дни с 8:00 до 19:00, обещания не выполнены. Адвокаты также привели в пример два случая, когда их клиенту пришлось прервать общение.

11.09 / 08:34

суды SEC Ripple SEC обжаловала протест Ripple на апелляцию по делу о статусе XRP

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обжаловала блокировку Ripple Labs ее апелляции к решению судьи о частичном непризнании XRP ценной бумагой. В июле 2023 года суд Южного округа Нью-Йорка пришел к выводу, что программные продажи и прочие распределения токена не представляют собой предложение и реализацию инвестиционных контрактов. После этого SEC подала апелляцию.

11.09 / 07:15

бизнес суды крипто FTX FTX подала иск против LayerZero с требованием вернуть $86 млн

FTX подала иск против стоящей за разработчиком омничейн-протокола LayerZero Labs с требованием вернуть $86 млн. Истец намерен добиться отмены серии транзакций на $45 млн, заключенных бывшими руководителями платформы накануне банкротства компании. Претензия касается сделки между экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон с Layer Zero Labs 7 ноября 2022 года — за четыре дня до подачи заявления о реструктуризации.

11.09 / 05:34

технологии суды киберпреступления Власти США потребовали от хакера $5,2 млн в биткоинах

Федеральный суд в Сан-Франциско вынес предварительное постановление о конфискации криптовалют и спортивного автомобиля у хакера, которого обвиняют в хищении активов у компаний в Кремниевой долине. Об этом сообщают местные СМИ. По данным Минюста США, с 2016 по 2018 год Ахмад Вагаафе Харед, известный под ником winblo, вместе с двумя сообщниками с помощью подмены сим-карт взламывал кошельки руководителей неназванных криптовалютных проектов.

09.09 / 11:22

адвокат суды Адвокат Винника допустил признание вины подзащитным

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, может признать вину в случае сильной доказательной базы против него. Об этом «Известиям» заявил его адвокат Аркадий Бух. «Если в материалах выяснится, что совсем все плохо и шанс на выигрыш будет низкий, тогда мы будем говорить о признании вины.

08.09 / 10:33

закон суды SEC LBRY возобновит судебную тяжбу с SEC

Блокчейн-стартап LBRY подал в суд по округу Нью-Гэмпшир уведомление об апелляции на решение от 11 июля 2023 года. LBRY has filed a Notice of Appeal against the SEC. pic.twitter.com/Zp9S0TP0Qw— LBRY 🚀 (@LBRYcom) September 7, 2023 В марте 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против децентрализованной платформы для публикации контента.

08.09 / 07:28

выплаты суды Блокчейн Binance CFTC подала иски против трех DeFi-проектов

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex — за незаконную торговлю деривативами и работу без лицензии. Согласно заявлению ведомства, всем фирмам вменяют «использование протоколов на основе блокчейна и смарт-контрактов для функционирования в качестве торговых платформ». Их также обвиняют в незаконном предложении розничных товарных сделок и маржинальных операций с привлечением заемных средств в цифровых активах, подчеркнули в CFTC.

08.09 / 05:54

общество суды преступления Экс-главу Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы

В Турции завершился суд над основателем и бывшим CEO криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом. Об этом сообщают местные СМИ. По обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег, их приговорили к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждому.

08.09 / 04:51

бизнес суды крипто FTX Бывший топ-менеджер FTX признал вину

В четверг, 7 сентября, экс-CEO багамского подразделения FTX Райан Саламе признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи. Об этом говорится в сообщении властей. Речь идет о сговоре с целью внесения незаконных пожертвований и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

07.09 / 07:11

закон общество суды Genesis подала в суд на DCG из-за невыплаченных кредитов на $600 млн

Проходящая через процедуру банкротства Genesis Global Capital подала иски против компаний Digital Currency Group (DCG) и Digital Currency Group International (DCGI), требуя погашения нескольких кредитов на общую сумму более $600 млн. Согласно документам, в 2022 году DCG заняла около $500 млн по четырем различным договорам, а в 2019 году DCGI одолжила 18 697,7 BTC (~$481,5 млн на момент написания), из которых остались незакрытыми 4550,5 BTC (~$117 млн). Genesis и DCGI являются дочерними компаниями DCG.

Вопросы по теме суды

Что такое суды и почему это важно?

Суды — это важное направление, которое находится в центре внимания. Мы регулярно публикуем свежие материалы по этой теме.

Где найти свежие новости по теме суды?

Все последние новости по теме суды собраны в одном разделе. Обновления происходят по мере поступления информации.

Как узнать, насколько достоверны материалы про суды?

Мы работаем с экспертами, чтобы публикации по теме суды были максимально точными и полезными для читателей.