США подали четвертый иск о конфискации средств, похищенных в украинском «ПриватБанке»

Соединенные Штаты Америки подали гражданский иск в федеральный суд Южного округа Флориды о конфискации 6 миллионов долларов, вырученных от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, приобретенной ранее за счет доходов от хищений и мошенничества в украинском «ПриватБанке». Иск был подан на основании федерального законодательства об отмывании денег.

Это уже четвертый подобный иск, поданный в связи с предполагаемой преступной деятельностью в «ПриватБанке». В августе 2020 года власти США подали два иска в тот же суд, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе, штат Техас, и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на деньги, незаконно полученные владельцами «ПриватБанка» в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года был подан третий иск касательно недвижимости в Кливленде, штат Огайо.

Во всех четырех заявлениях истец утверждает, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владели «ПриватБанком», одним из крупнейших украинских банков, незаконно присвоили и вывели из финансового учреждения миллиарды долларов. Они предположительно получали ложные кредиты с 2008 по 2016 год, когда преступная схема была раскрыта, а сам банк был национализирован Национальным банком Украины. Считается, что выведенные средства были отмыты через множество банковских счетов подставных компаний, в первую очередь через кипрский филиал «ПриватБанка», а затем переведены в США.

Истец полагает, что партнеры Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, находившиеся в Майами, создали сеть юридических лиц под разными вариациями названия «Оптима», для дальнейшего отмывания присвоенных средств. Они приобрели недвижимость и предприятия на сотни миллионов долларов по всей стране, в том