Спрятанные деньги россиян станут искать у родственников

Российские власти планируют расширить полномочия Росфинмониторинга, чтобы при помощи информации о родственниках, усыновлениях и супругах, в том числе бывших, бороться с отмыванием и теневой экономикой. Ведомству будет предоставлен доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в целях противодействия легализации преступных доходов и коррупции, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство. Данные о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра требуются для выполнения функций, в том числе связанных с установлением граждан, причастных к финансированию терроризма, отмыванию незаконных доходов и прочим преступлениям.

Информация из этого реестра нужна еще при проведении антикоррупционных проверок. Для этого важно изучение финопераций и окружения проверяемых граждан, пояснили в ведомстве. Получение данных о рождении, перемены имени, заключении и расторжении брака и прочих данных из реестра позволит оптимизировать работу ведомства.

В Росфинмониторинге заметили, что пока не предусмотрены правовые основания для предоставления данных из реестра. Эту проблему обнаружили в ходе изучения правоприменения «антиотмывочного» закона. Россиянам рассказали, как быть, если банк списал деньги «ни за что» Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов замечает, что доступ к реестру ЗАГС также имеет обратную сторону в силу увеличения риска утечек персональной информации.