
СМИ: ФБР и Минюст расследуют деятельность трех скандинавских банков
Министерство юстиции США и ФБР ведут расследование в отношении банков SEB, Swedbank и Danske Bank в связи с возможными нарушениями американского законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, сообщила во вторник шведская газета Dagens Industri. После этого сообщения акции банков упали.
По данным газеты, Швеция получила от властей США запросы о содействии в расследовании скандала с отмыванием денег в Балтии, из-за которого местные регуляторы уже оштрафовали Swedbank, Danske и SEB.
Министерство юстиции, ФБР, федеральная полиция и федеральный прокурор Нью-Йорка расследуют дела банков по подозрению в мошенничестве и нарушении положений о борьбе с отмыванием денег.
Хотя банки в прошлом году признавали, что власти США
Читать на golos-ameriki.ru


