СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог онлайн-казино «отмыть» почти 5 миллиардов

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн. Об этом пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.

В СБУ не называют банк, однако, украинского Forbes, ссылающегося на собеседника в одной из госструктур, речь идет об Айбокс Банке.

Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.

При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

«По каждой транзакции у организаторов сделки был свой „процент“, который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры», — говорится в сообщении СБУ.

Читайте также:

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что в марте 2023 года лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.