С обвиняемого в мошенничестве с поставками нефти бизнесмена Джуликяна снова требует снести торговый центр в Энгельсе

Уголовное дело бизнесмена Армена Джуликяна будет рассматривать судья Энгельсского районного суда Мария Серебрякова. Ранее она рассматривала дело экс-главы администрации Энгельсского района Андрея Куликова. Джуликян обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 5 статьи 159 УК РФ) и легализации денег, полученных преступным путем (часть 4 статьи 174.1 УК РФ). Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, по версии следствия, Джуликян, в марте 2015 года руководителем ООО «НБА» (сейчас остается его единственным учредителем), использовал подконтрольную ему организацию (ООО «Алмаз»). Злоупотребляя доверием, он заключил договор на поставку нефти в иностранное государство. При этом организация перечислила 76,5 млн рублей, а договорные отношения были исполнены частично. После поступления денег на расчетные счета ООО «Алмаз» в качестве оплаты за поставку нефти, они были зачислены на счета 14 организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях, в том числе на расчетный счет ООО «НБА» в сумме свыше 9,7 млн рублей. После этого указанные деньги были легализованы обвиняемым — он составил подложный договор поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему фирме.

Джуликяна также обвиняют в том, что он через подставных лиц предоставил в регистрирующий орган и администрацию Энгельсского района подложные документы и неправомерно завладел правом собственности на земельный участок в Энгельсе, который в последующем реализовал третьим лицам. Бюджету муниципального образования был причинен ущерб на сумму свыше 7,5 млн рублей. Сейчас на имущество бизнесмена наложен арест на сумму 200 млн рублей.

Параллельно с передачей уголовного дела в районный суд в Арбитражный суд Саратовской области комитетом