Руководство «Укрэксимбанка» помогало в легализации преступных средств, - СМИ

В ходе служебного расследования службы безопасности банка и досудебного расследования Службы Безопасности Украины директор департамента комплайнс-контроля государственного «Укрэксимбанка» Дмитрий Бакуменко подозревается в отмывании преступных средств десятков компаний на сумму более 8.5 млрд гривен. Сообщает издание "БАГНЕТ" со ссылкой на официальные документы.

В сети обнародованы документы служебного расследования, инициированного бывшими руководителями банка Игорем Тельбизовым и Евгением Мецгером, на основе информации о возможных злоупотреблениях директором департамента комплайнс Дмитрием Бакуменко и председателем наблюдательного совета Елены Гордиенко. Расследование проводилось в течение трех месяцев (с 25 августа по 25 ноября).

В ноябре расследование завершилось, а его результаты переданы новому руководителю службы безопасности банка Евгению Гречину и исполняющему обязанности главы банка Сергею Ермакову. Издание "РУПОР" публикует документы Службы Безопасности Украины с официальными номерами и наименованиями компаний, которые подозреваются в отмывании средств через государственный «Укрэксимбанк».

Согласно которым стало известно, что с 2018 года СБУ ведет следствие об отмывании средств и подозревает отдельных сотрудников банка в содействии преступлению. Журналисты издания подчеркивают, что новое руководство банка не торопится предоставить доказательства возможного участия своих сотрудников.

Политолог, директор аналитического агентства AG Group Анне Быкова видит начало крупного политического скандала: «Комплайнс, как это хорошо известно банкирам, подчиняется направлению наблюдательному совету банка. Сейчас идет конкурс на нового главу банка и эти документы, эти расследования являются началом крупного политического