Росфинмониторинг выявил махинации со средствами на борьбу с COVID-19

Разработанный Банком России механизм позволил обнаружить финансовые преступления с участием денег, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин. Особое внимание Росфинмониторинг сейчас уделяет тем денежным средствам, которые были выделены в рамках пандемии, подчеркнул Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Директор ведомства отметил, что совместно с ЦБ выработан ряд критериев и введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях с выделенными средствами.

В частности, это позволило раскрыть финансовое преступление в Иркутской области, где уже арестован местный министр здравоохранения и изъяты похищенные 30 млн рублей.