Росфинмониторинг обнаружил новый крупный канал обналички

Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений в I полугодии 2021 г. выросли на 70% и достигли 1,5 млрд рублей по сравнению со II полугодием 2020 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росфинмониторинга и ЦБ РФ

Согласно данным газеты, Росфинмониторинг зафиксировал резкое увеличение обналичивания денег через медиативные документы, которые могут недобросовестно использоваться в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Служба рекомендовала медиаторам проверять компании на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок, пишет газета.

«В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны