Проверка переводов с карты на карту: какая сумма активирует финмониторинг

Названа сумма денежного перевода, подлежащая проверке Кабинет Министров Украины принял Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, это было одно из обязательств перед Международным валютным фондом. Но после ее принятия появились слухи о введении в стране налоге в 18% на любые денежные переводы с карты на карту. Так ли это и есть ли сумма денежного перевода, после чего грозит финмониторинг, сообщает УНИАН.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев опроверг информацию о возможности введения 18%-го налога на перевод денег между карточками. Стоит отметить, что в тексте нет слов о "любых поступлениях на карточку физлица" и то, что это основано на общих принципах налогообложения, уже заложенных в действующем налоговом законодательстве. Это означает, что введение нового налога на перевод денег не планируется.

Но не стоит забывать, что в банковской системе действует финансовый мониторинг, фиксирующий все транзакции, и любые изменения могут быть введены с учетом его ограничений на законных основаниях. Согласно закону о финмониторинге под контроль попадают переводы наличных по Украине в сумме 5 тысяч гривен, а в связи с этим банки могут блокировать переводы, превышающие эту сумму. Но в марте 2022 года Нацбанк Украины принял постановление №60, согласно которому действует повышенный контроль к операциям клиентов со стороны банков, если сумма равна или превышает 400 тыс.