Подозрение: мошенники из Израиля обманули французскую казну на миллионы евро

Израильская полиция сообщила утром 15 августа об аресте трех подозреваемых и задержании еще нескольких в рамках дела о мошенничестве с криптовалютой. В течение длительного времени расследование велось тайно, но теперь вступило в открытую фазу.

По заявлению полиции, речь идет о махинациях на миллионы долларов. Среди пострадавших — финансовая система Франции (подробности не приводятся).

В отделе по расследованию киберпреступлений при спецподразделении «Лахав-433» считают, что через руки подозреваемых огромные суммы. Для махинаций были задействованы «мошеннические схемы использованием криптовалюты» (прежде всего, биткоинов).

Согласно подозрению, подозреваемые создали преступную группу для «продуманной и сложной схемы отмывания капиталов за рубежом и в Израиле». Отмытые средства выводились за границу с использованием криптовалюты — чтобы замести следы и скрыть как источники средств, так и их передвижение.

Кроме того, расследуются подозрения, что с помощью финансовых махинаций мошенники сумели обмануть и Налоговое управление Израиля, совершив тайные переводы средств на общую сумму в десятки миллионов шекелей.

Задержанные минувшей ночью подозреваются в отмывании капиталов, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушении налоговых правил и пр.

Из полиции сообщили, что трое главных подозреваемых будут доставлены в суд для продления содержания под арестом («на сколько понадобится»). Израильские полицейские сотрудничают в рамках этого расследования с отделом «Яалом» Налогового управления, Европолом и французской полицией.