Отмывали деньги через криптовалюту: хакер из Одессы помогал российскому мафиози (фото)

На криптовалютных кошельках киберпреступника Дениса Катана в общей сложности хранилось более 15 тысяч биткоинов. Хакер из Украины Денис Токаренко, более известный под никнеймом "Денис Катана", помогал российской мафии отмывать деньги через криптовалюту. Об этом сообщает испанское медиа De Valencia.

Согласно расследованию, которое дошло до финальной точки, российский бизнесмен Максим Хакимов и опытный хакер Денис Катана использовали покупку криптовалют для отмывания средств бывшей советской преступной организации. Катана, считающийся одним из крупнейших киберпреступников в мире, был арестован за хищение денег из банкоматов и использовал криптовалюты для отмывания прибыли. Хакимов же отвечал за финансовую инженерию и перевод средств от своих клиентов для отмывания денег.

Они занимались вымогательством и контактировали с киллерами российского происхождения. В этом деле также было обнаружено, что российские бизнесмены связывались с испанскими бизнесменами в целях отмывания денег. Они открывали банковские счета и занимались торговлей криптовалютами.

Все эти сделки проводились через куплю-продажу недвижимости, земельных участков, ресторанов, переводов или перемещений денег между компаниями. Деньги поступали от компаний, находящихся за пределами Испании, и были инвестированы в недвижимость и сферу отдыха в Испании. Дело было раскрыто благодаря расследованию провинциальной полицейской бригады Аликанте.

Инвестиции российских бизнесменов, связанных с организованной преступностью, в Испании привлекли внимание следователей после обнаружения перемещений капитала. Было выяснено, что средства необоснованного происхождения переводились через банковские операции. В результате расследования, которое велось из Бенидорма, Катана был