Обнальщикам решили усложнить жизнь

В России собрались усложнить жизнь обнальщикам: Центробанк ратует за создание единой платформы с банками, где можно будет распределять клиентов по зонам риска. РБК уточняет, что регулятор призывает внести изменения в антиотмывочное законодательство, документы уже готовятся.

На платформе кредитные организации смогут оценивать благонадежность компаний и распределять их в зависимости от риска проведения сомнительных операций по трем зонам: в красную, желтую или зеленую. Тем, кто попадет в красную, например, нельзя будет открывать новые счета, проводить любые операции, а также использовать системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП). Желтая зона будет промежуточной, а за клиентами из зеленой не будут