Обналичивать средства стало труднее и дороже

С этой недели станет невозможным целый ряд схем по обналичиванию. Вступившие в силу изменения законодательства ставят под жесткий контроль уже все операции граждан и большинства участников финрынка, а не только банков.

Кроме того, поправки закрывают популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов. В результате обналичивание станет дороже, сократится общий объем подобных операций, сходятся во мнении эксперты.Ряд поправок к антиотмывочному законодательству, принятых в июле 2019 года, вступили в силу 10 января.

Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. По словам партнера по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислава Ляпцева, эти изменения — продолжение автоматизации контроля за неуплатой.