НБУ упростил требования к контролю над банковскими операциями политиков

позволил банкам применить риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу операций клиентов политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка № 74 от 15 июня, которое вступило в силу 17 июня.

«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭРs. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано», — отмечается в сообщении.

Нацбанк ожидает, что такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Кроме того, Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЭРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.

?️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.

?? Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделить больше внимания темам, которые вам интересны. ? Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы .