НБУ разъяснил порядок финмониторинга политически значимых лиц

Банки по умолчанию относят PEP к высокорисковым клиентам Национальный банк Украины дал разъяснение порядка мониторинга PEP, или "политически значимых лиц" (Politically Exposed Persons). В НБУ рассказали, кто принадлежит к PEP, почему их сделки тщательно проверяются и как банкам выявить лиц этой категории.Об этом сообщает пресс-служба НБУ.Как отмечается в сообщении, политически значимые лица (PEP) - лица, занимающие важные государственные должности.

Это президенты стран, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные должностные лица судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.п. Новый закон "О финансовом мониторинге" дает исчерпывающий