Найбільший банк Данії визнав, що допомагав росіянам отримати доступ до фінсистеми США

Найбільший банк Данії Danske Bank визнав себе винним у шахрайстві проти банків Сполучених Штатів Америки, зокрема у проведенні багатомільярдної схеми доступу до американської фінансової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт міністерства юстиції США.

Danske Bank погодився 13 грудня виплатити компенсацію у розмірі 2 мільярди доларів, щоб завершити розслідування.

Згідно з судовими документами, цей банк потай переказував гроші від клієнтів з "високим ризиком" у РФ та інших країнах у фінансову систему США. Через дії Danske Bank такі клієнти змогли отримати доступ до американських банків, які опрацювали від їхнього імені 160 мільярдів доларів.

"Протягом багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США. При цьому Danske Bank, найбільший банк у Данії, навмисно знехтував законами США, про які йому добре відомо, сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів через Сполучені Штати та поставив під загрозу фінансову мережу США", - заявив прокурор США Деміен Вільямс.

Він також зазначив, що Danske Bank наразі притягнутий до відповідальності за багаторічну злочинну поведінку, визнав свою провину, буде позбавлений понад 2 мільярди доларів, а також запровадить та підтримуватиме оновлену програму дотримання вимог та заходи щодо боротьби з відмиванням грошей.

"Банки та інші фінансові установи по всьому світу повинні прислухатися до цього повідомлення: якщо ви хочете використати фінансову систему США, ви повинні грати за правилами. Якщо ви цього не зробите, ми притягнемо вас до відповідальності", - наголошує прокурор.

За словами заступника генерального прокурора Лізи О. Монако, заява Danske Bank 13 грудня про