Началась блокировка переводов с карты на карту: что нужно знать украинцам

Украинские банки начали блокировать денежные переводы и карты украинцев В Украине во время военного положения действуют специальные правила финансового мониторинга, которые могут привести к блокированию счетов и переводов клиентов банков. Хотя некоторые ослабления были введены в определенных случаях, финансовые учреждения обязаны проверять переводы крупных сумм денег, пишет "OBOZREVATEL". Так, ПриватБанк вводит меры контроля за своими клиентами, чьи расходы (платежи и переводы) в месяц составляют более 500 тыс.

грн. В соответствии с постановлением НБУ, которое было опубликовано в марте 2022 года, украинские банки должны проводить финансовый мониторинг и контролировать переводы крупных сумм денег. Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга отметил, что такие меры не являются нововведением.

Согласно определению Национального банка Украины (НБУ) №60 от 23 марта 2022 года, украинские финансовые учреждения обязаны следить за переводами, общая сумма которых за месяц составляет не менее 400 тыс. грн. Банки должны контролировать переводы, которые кажутся рискованными и могут остановить их, если не понимают, зачем клиент проводит такие операции.

Например, если клиент собирает благотворительные средства на свою карту и переводит значительные суммы, банк может вызвать вопросы. Кроме того, финансовые операции, в которых участвуют высокорискованные группы, такие как чиновники или депутаты (PEP), также подлежат контролю. Банки также могут блокировать карточки клиентов, вызвавших подозрения.