Нацбанк проверит связи с РФ крупнейших украинских финансовых компаний — СМИ

Национальный банк Украины может заблокировать работу ряда крупных финкомпаний, работающих на украинском рынке беззалогового экспресс-кредитования, из-за их тесных связей с Россией и активной бизнес-деятельности на территории страны-агрессора. Об этом сообщил источник, принявший участие в первых рабочих встречах с НБУ, — .

По словам источника, уже собранные данные подтверждают, что некоторые из финкомпаний сохранили прямое присутствие на рынке страны-агрессора, другие — скрывают его через международные холдинговые компании или непрямые связи.

Собеседник напомнил, что до перехода под надзор НБУ в июле 2020 года финансовые компании не отчитывались о происхождении средств перед Нацфинуслуг, либо отчитывались сугубо формально. Поэтому сейчас регулятор намерен проверить происхождение капитала этих «финок».

«Эту проблему нельзя игнорировать, поскольку доходы таких компаний могут направляться на финансирование подрывной деятельности и диверсионных сетей страны-агрессора в нашей стране. Кроме того, мы получаем сигналы от военных, что коллекторские службы компаний по микрокредитованию терроризируют наших воинов агрессивным взысканием долгов и даже угрозами близким и родственникам. Это может быть расценено как информационно-психологические операции врага для деморализации наших защитников — это куда серьезнее, чем простое нарушение прав потребителей финуслуг в мирное время», — отметил источник.

По словам собеседника, в первую очередь внимание будет уделено крупнейшим участникам рынка микрокредитования, операции и доходы которых измеряются миллиардами и сотнями миллионов гривен. Аналогичная работа будет проведена с другими операторами рынка микрозаймов.

По СМИ крупнейшими операторами украинского рынка беззалогового микрокредитования