
На продаже цветов "отмывали" деньги: государству нанесен ущерб в размере 3 млн. евро
VID) направило в прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении семерых лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств в крупных размерах.Следствием было установлено, что подозреваемые в период с 2016 по сентябрь 2018 года организовали схему по уходу от уплаты налогов, а также отмыванию денег. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере примерно 3 миллионов евро.
Преступные схемы реализовывались в оптовой торговле цветами."Клиент" (предприятие), задействованный в схеме, указывал к бухгалтерской документации фактически не реализованные сделки, таким образом уходя от уплаты налогов. Чтобы скрыть преступление с целью отмывания денег, средства перечислялись на счета фиктивных
. Читать на rus.delfi.lv
