Куда смотрит СБУ? Или как «делки» подрывают экономику Украины при помощи криптовалюты

В середине декабря в СМИ была обнародована, казалось бы, рядоваяновость о том, что в Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег». Параллельно у клиентов одной крупной финансовой компании начались проблемы с банками и правоохранителями.Согласно официальным данным, сотрудники киберполиции заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. Во главе пирамиды стоит гражданин Украины, киевлянин Тарас Подгородецкий, вместе со своими родственниками и бизнес-партнерами.Обвинения заключаются в том, что «делки« подрывают экономику Украины, а также «отмывают« деньги через Российскую Федерацию. Причиной обвинений послужилидействия мошеннической организации, которая проводила незаконные финансовые транзакции на одной всемирно известной криптовалютной бирже Binance, о которой мы еще вспомним не раз.И вот назревает ряд вопросов.

Как известно на биржах есть свои механизмы препятствования мошенническим действиям, например: фото— и видео верификация пользователя, предоставление копий документов, предоставление подтверждения из банков о владении конкретной картой и счётом, ограничений на ввод/вывод фиатныхденег, на размер и количество транзакций.Механизмы есть, но работают ли они? Куда смотрят эти криптовалютные биржи? Они либо «в доле», либо являются связанными структурами, такой вывод напрашивается сам собой.Одна и та же биржа Binance (binance.com – биржа криптовалюты, против которой проводят расследования налоговые органы и прокуратура США) упоминается не в одном международном скандале. Теперь она упоминается и в нашей