«Коммерсант»: на экс-владельцев Промсвязьбанка завели дело о мошенничестве на 6,7 млрд рублей

По данным собеседников издания, с июля 2014 года по ноябрь 2017 года в банке действовала криминальная схема: под видом кредитов кипрский филиал Промсвязьбанка выдавал деньги заграничным компаниям. По данным следствия, компания Сommunication Technology Sweden AB в 2014 году получила таким образом кредит в размере 54 миллиона долларов, а Satiniana Development Ltd — шесть миллионов долларов. Эти кредиты так и не вернули, выяснило следствие, хотя фирмы делали несколько платежей, чтобы создать видимость обычных деловых отношений.

По версии следствия, Ананьевы привлекли к своей схеме других сотрудников банка, которые пока проходят по делу как неустановленные лица. При этом братья руководили преступной группой, распределяли роли ее участников,