

Клиент организации финрынка соврал ей о себе – получит штраф: законопроект
Новые штрафы будут касаться как фирм-клиентов, так и физлиц. Кроме того, для организаций финрынка предусматриваются штрафы за несдачу в ФНС данных об иностранцах (клиентах, выгодоприобретателях, контролирующих лицах).В Госдуму внесен законопроект с поправками в первую часть НК, касающийся обязанностей организаций финансового рынка представлять в налоговую финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях, контролирующих лицах, которые являются налоговыми резидентами иностранных государств.
Автор – правительство.Такая обязанность и сейчас установлена статьей 142.2 НК. Законопроектом она всего лишь немного дополняется – если иностранцы среди клиентов или их "корней" не выявлены, то финорганизации также должны будут уведомить об этом
Читать на smartmoney.one

