Кирилл Доронин не все еще ободрал с «Финико»

По их данным, сейчас на криптовалютных адресах пирамиды осталось порядка $738 млн. Оценка аналитиков расходится с данными МВД, которое заявляло об ущербе в размере 1 млрд рублей.

Первые упоминания пирамиды появились в соцсетях еще летом 2019 года. «Финико» позиционировала себя системой «автоматической генерации прибыли» и обещала вкладчикам доходность в 20–30%. По словам организаторов, «заработок» генерировался следующим образом: клиент приносит деньги, трейдеры компании вкладывают их на бирже, гарантированно получают прибыль, разделяя доход с клиентом. Руководство пирамиды оценивало число вкладчиков «Финико» в 800 тыс. человек.

Основное лицо «Финико» — Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы. В конце июля 2021 года Доронина задержали, а после арестовали по ч.2 ст.172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»).

При этом трое сооснователей пирамиды были объявлены в международный розыск. По данным следствия, они успели сбежать в ОАЭ. Позже силовики задержали и других лидеров пирамиды, в частности, Ильгиза Шакирова, Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Всех их подозревают в мошенничестве.

Через год, в декабре 2020-го компания выпустила собственный токен стандарта ERC-20 FNK, появившийся на криптобиржах.Сначала приобретение токена было необязательным и все операции осуществлялись через внутреннюю валюту — цифроны, курс которых определяла сама компания. В 2021 году «Финико» перешла на расчеты только в FNK.

При этом после ареста основатель «Финико» Кирилл Доронин заявлял, что отношения «между пользователями и системой [пирамиды] строились на криптовалютах». «Невозможно зайти на платформу без криптовалюты, не закинув биткоины на