
Калининградец незаконно вывел за границу более 1,9 млрд рублей
По информации УФСБ России по Калининградской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона, подозреваемого в незаконном выводе за границу более 1,9 млрд рублей. По данным следствия, мужчина с целью совершения противоправных действий создал юридическое лицо и, используя фирму, занимался выводом денежных средств за границу под видом фиктивных закупок.
В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств и причин, по которым мужчина совершил преступление.Уголовное дело возбуждено в связи с переводом денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Наказанием за данного рода преступления является лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и выплата штрафа
. Читать на runews24.ru
