Какие финансовые операции считаются сомнительными и как они выявляются

В 2021 году вступают в действие поправки к закону, названному в среде специалистов «антиотмывочным». Они определяют критерии отнесения финансовых операций к категории сомнительных и способы их выявления налоговыми службами и банками.

Новый закон обязывает банки отслеживать только операции клиентов. Это означает, что под контроль попадают операции снятия со счета или зачисления на счет наличных средств во всех случаях.

«Черные списки» операций опубликованы в материалах ЦБ. Они относятся к подозрительным по таким признакам:

Список требований банков к клиентам открытый, с ним можно ознакомиться на сайтах финансовых организаций. Кроме этого, каждый банк имеет право самостоятельно определять критерии